证券代码：600655        证券简称：豫 园股份       公告编号：2023-044

(资料图)

债券代码：155045        债券简称：18 豫 园 01

债券代码：163038        债券简称：19 豫 园 01

债券代码：163172        债券简称：20 豫 园 01

债券代码：188429        债券简称：21 豫 园 01

债券代码：185456        债券简称：22 豫 园 01

       上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    71.7562

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通

知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则

（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投

票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                 弃权

               票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                             （%）                （%）

      A股   2,783,751,543 99.9878   96,919   0.0035   243,200   0.0087

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股    2,783,751,543 99.9878   96,919   0.0035   243,200   0.0087

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股    2,783,751,543 99.9878   96,919   0.0035   243,200   0.0087

       《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算报

  告和 2023 年度财务预算报告》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股      2,783,603,143 99.9825   96,919    0.0035   391,600   0.0140

       《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配预

  案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                             （%）               （%）

  A股      2,784,059,843 99.9989   31,819    0.0011         0         0

       《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度公司借款及

  担保情况的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                  弃权

            票数        比例（%）       票数         比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

 A股     2,735,801,217 98.2655 48,214,610    1.7318    75,835   0.0027

  务所的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                  弃权

            票数         比例（%）      票数        比例        票数         比例

                                            （%）                  （%）

 A股     2,776,104,539 99.7131    791,789    0.0284 7,195,334    0.2585

  内控审计会计师事务所的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                    反对                  弃权

             票数        比例（%）       票数         比例       票数        比例

                                             （%）                 （%）

  A股     2,783,248,973 99.9697    694,289    0.0249   148,400   0.0054

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                     反对                    弃权

 型       票数        比例（%）         票数         比例        票数         比例

                                            （%）                  （%）

 A股    2,739,536,708 98.3997 37,602,585 1.3506 6,952,369 0.2497

          《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常

  关联交易预计的议案》-《关于 2022 年销售及购买商品、提供及接受劳务等

  日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                           （%）             （%）

  A股      340,977,801 91.0802 33,392,982   8.9197    235   0.0001

  本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海

复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理

有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业

管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业

有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、

上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、

上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

          《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常

  关联交易预计的议案》-《关于 2022 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以

  及 2023 年日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                             （%）               （%）

  A股      2,457,848,110 99.9866   329,019   0.0133     235     0.0001

  本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫 园

(集团)有限公司、上海豫 园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海

市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                    反对                 弃权

             票数         比例（%）      票数         比例      票数        比例

                                             （%）               （%）

  A股     2,739,536,708 98.3997 44,554,954    1.6003        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                    反对                 弃权

             票数         比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                             （%）               （%）

    A股     2,781,370,394 99.9023 2,721,266      0.0976         2   0.0001

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                     反对                  弃权

               票数         比例（%）       票数         比例       票数        比例

                                                （%）                 （%）

    A股     2,751,332,541 98.8233 32,758,886     1.1766       235   0.0001

             《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                    反对                  弃权

                票数        比例（%）       票数        比例        票数        比例

                                                （%）                 （%）

      A股    2,783,519,208 99.9794   329,019   0.0118     243,435   0.0088

(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议     议案名称               同意               反对                   弃权

案                   票数        比例（%）     票数   比例              票  比例

序                                            （%）             数 （%）

号

   旅游商城（集

   团）股份有限

   公司 2022 年

   度利润分配

   预案》

   常关联交易

   执行情况及

   常关联交易

   预计的议案》

   -《关于 2022

   年销售及购

   买商品、提供

   及接受劳务

   等日常关联

   交易执行情

   况以及 2023

   年日常关联

   交易预计的

   议案》

   常关联交易

   执行情况及

   常关联交易

   预计的议案》

   -《关于 2022

   年房屋租赁

   的日常关联

   交易执行情

   况以及 2023

   年日常关联

   交易预计的

   议案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明

上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会采用通讯方式召

开。会议审议通过了：

年度财务预算报告》    《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度财务决

算报告和 2023 年度财务预算报告》

议案》

 《关于支付 2022 年度内控审计会计师事务所报酬与 2023 年续聘内控审计会计

师事务所的议案》

的议案》-《关于 2022 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行

情况以及 2023 年日常关联交易预计的议案》

的议案》-《关于 2022 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关

联交易预计的议案》

    本次股东大会审议的第 6 项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的

   本次股东大会审议的第 10 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产

业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公

司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有

限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投

资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复

远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、

上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread

Grand Limited 回避表决。

    本次股东大会审议的第 11 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房

实业有限公司、上海豫 园(集团)有限公司、上海豫 园商场、上海市黄浦区国有资

产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

    另外，股东大会还听取了《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司独立董

事 2022 年度述职报告》。

三、   律师见证情况

律师：潘轶律师、程安卿律师

  上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召

集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件

和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                    上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司

   上网公告文件

法律意见书

   报备文件

公司 2022 年年度股东大会决议

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